江苏晶雪节能科技股份有限公司关于 召开2023年第一次临时股东大会的通知

江苏晶雪节能科技股份有限公司关于 召开2023年第一次临时股东大会的通知

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　　江苏晶雪节能科技股份有限公司关于 召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月10日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年2月6日（星期一）召开公司2023年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年2月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　截至2023年1月30日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是公司股东）。

　　8、现场会议召开地点：江苏省常州市武进经济开发区丰泽路18号公司会议室。

　　上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（）的相关公告。

　　（1）本次议案1、议案2以普通决议方式进行表决，议案1构成关联交易，与该议案有关联关系的股东应回避表决。

　　（2）本次议案1由公司独立董事发表了事前认可意见以及同意的独立意见。事前认可意见和独立意见的具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（）的相关公告。

　　（3）上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2023年第一次临时股东大会参会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件二）办理登记。

　　（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、股东登记表（详见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。

　　（3）异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件三）以便登记确认。信函或传线前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。同时请在信函或传线年第一次临时股东大会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东大会。

　　（4）本次股东大会不接受电线、本次股东大会现场登记时间：2023年2月2日（星期四），上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

　　传线）出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加网络投票，参加网络投票具体操作流程如下：

　　对于本次股东大会议案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席江苏晶雪节能科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”

　　1、对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按上表格式列示);如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

　　4、授权委托书中对非累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选择其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效;

　　1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。本次股东大会不接受电线、请用正楷字完整填写本登记表，上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2023年1月4日以电话及电子邮件方式发出。

　　2、本次监事会于2023年1月10日在公司会议室以现场会议的方式召开，以记名投票方式表决。

　　3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。其中现场出席监事3人。没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。

　　4、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。二、监事会会议审议情况与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：

　　经审核，监事会认为：公司根据经营发展的需要，本次与关联方2023年度日常关联交易预计事项，系正常经营需要，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　（1）关于公司2023年度与冰山冷热科技股份有限公司及其下属公司之间日常关联交易

　　（3）关于公司2023年度与常州泽凯发动机零部件有限公司/常州市联谊特种不锈钢管有限公司之间日常关联交易

　　具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（）上的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2023年1月4日以电子邮件及电线日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，以记名投票方式表决。

　　3、本次董事会应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事7人，通讯出席董事2人。没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。

　　根据公司业务发展及日常经营的需要，结合2022年度关联交易情况，公司预计2023年向关联方销售产品不超过人民币11,500万元，向关联方采购物料不超过人民币60万元，向关联方租赁房产不超过人民币114万元。

　　（1）关于公司2023年度与冰山冷热科技股份有限公司及其下属公司之间日常关联交易

　　（3）关于公司2023年度与常州泽凯发动机零部件有限公司/常州市联谊特种不锈钢管有限公司之间日常关联交易

　　公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（）上的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　公司拟向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度，自股东大会审议通过之日起12月内有效，授信期限内额度可循环使用，并授权公司董事长或其授权代理人办理相关事宜。

　　具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（）上的《关于2023年度申请银行授信额度的公告》。

　　具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（）上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。