中材节能股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

中材节能股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

　　节能降耗通知,节能环保小知识,建筑节能知识墙本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2023年1月12日以通讯方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于2023年1月6日发至各位监事。会议由公司监事会主席卢新华先生召集并主持，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　同意将《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》列入公司2023年第一次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●本次日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　为提高决策效率，适应公司生产经营的实际需要，公司对于日常关联交易一般采用年度预计合同总金额，在预计范围内签署相关合同，如超出预计范围公司将根据《公司关联交易管理制度》履行相应程序。

　　2023年1月12日，公司召开第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孟庆林、夏之云、黄振东、刘习德回避表决。同意将该议案列入公司2023年第一次临时股东大会会议议程，尚需提请股东大会审议批准，其中关联股东回避表决。

　　独立董事在董事会审议上述议案前发表的事